Кто финансирует терроризм в россии: с октября банки сообщили о 250 случаях — «экономика»
Иллюстрация: asfera.infoС октября 2016 года российские банки направили в ЦБ более 250 сообщений о вызывающих большие сомнения операциях с показателями финансирования терроризма. Об этом сейчас, 9 февраля, сказал на встрече представителей ассоциации банков «Российская Федерация» с Цетробанком помощник главы регулятора Дмитрий Скобелкин.
«За истекший период — с октября прошлого года и по сегодняшний сутки — было направлено банками и организовано Росфинмониторингом более 250 информационных подборок, каковые были направлены в правоохранительные органы. Многие из них взяли использование на практике — были арестованы люди, каковые занимаются террористической деятельностью», — сообщил он.
Как информировало «NOVOSTI-DNY.Ru», сейчас председатель Банка России Эльвира Набиуллина поведала, что ее организация прорабатывает механизм, что разрешит раскрывать данные, содержащую банковскую тайну для расследования вывода активов из банков. на данный момент, в то время, когда мы выявляем в банках мошеннические действия, вывод активов, мы передаем материалы в правоохранительные органы. Но мы не вправе передавать данные, составляющую банковскую тайну, не смотря на то, что довольно часто вывод активов, к примеру, связан с применением квитанций подставных, аффилированных компаний.
Это событие ограничивает возможности МВД в установлении показателей правонарушения, определении подозреваемых, — пояснила Набиуллина.
Математика террора. Документальный фильм Александра Замыслова
