Немецкое надзорное ведомство не планирует жестких мер в отношение deutsche bank — «экономика»
Германский Deutsche Bank имеет неприятности не только В США, но и в Российской Федерации. Но германское надзорное денежное ведомство, возможно, не будет использовать в отношении него твёрдые меры.
В то время, как Deutsche Bank ведет борьбу с американской судебной совокупностью, пробуя добиться более мягкого наказания, из Бонна нежданно пришли хорошие новости для этого потрясенного кризисами кредитного учреждения. По данным газеты Sueddeutsche Zeitung, германское надзорное денежное ведомство Bafin удачно продвигается в расследовании так именуемого русского дела.
Не смотря на то, что формально расследование еще длится, появляются свидетельства того, что местные контролеры ограничат собственную работу материалами, которые связаны с улучшением работы по управлению рисками в Deutsche Bank.
Федеральное управление денежного надзора (Bafin) Германии сейчас проводило диагностику Deutsche Bank по обстоятельству бессчётных скандалов, которые связаны с его работой. Тогда как контролеры еще в феврале прекратили большая часть собственных расследований, включая манипуляции с Английской межбанковской ставкой предложения (Libor), проверка истории России сейчас длилась.
Ни контрольное ведомство, ни Deutsche Bank не захотели прокомментировать проводящееся расследование.
Deutsche Bank: скандал на 10 млд дол
The New Yorker24.08.2016Не поднимать шум около кризиса
«Нихон кэйдзай»17.05.2016Путин на краю денежной пропасти
Bloomberg06.05.2016
Что касается российского дела, то в том месте речь заходит, например, о подозрении относительно отмывания денег. Данный случай представляет собой не только один из четырех еще остающихся громадных правовых рисков для Deutsche Bank, но его еще сложнее всего оценить с позиций вероятных последствий.
Потому, что у других банков не было аналогичных неприятностей, никто не решается сделать прогноз относительно того, как твёрдым возможно наказание со стороны нескольких ведомств, участвующих в проведении расследования. Но, по существующим осмотрительным оценкам, Deutsche Bank обязан подготовиться к уплате миллиардных штрафов.
Российское дело есть не весьма приятным для Deutsche Bank еще и вследствие того что оно имеет отношение к недавнему прошлому, и именно в тот период его управление давало слово осуществить трансформации в принципах и культуре собственной работы. Во время с 2011 года по 2015 год его сотрудники при помощи операций с акциями помогли богатым русским перевести на Запад приблизительно 10 млд дол.
Помимо этого, Deutsche Bank совершал сделки с русскими клиентами, на которых после захвата Россией Крыма в 2014 году были наложены интернациональные санкции.
В деле замешаны люди из близкого окружения Путина
Согласно данным информагентства Bloomberg, средства на многих фигурирующих в данном деле квитанциях принадлежат людям из близкого окружения президента Владимира Владимировича Путина. В их числе — якобы один из родственников президента, и два его ветхих приятеля Аркадий и Борис Ротенберги, каковые обогатились за счет контрактов с национальными фирмами и против которых, согласно данным Bloomberg, были введены санкции.
Столь страшным это дело для Deutsche Bank есть вследствие того что, кроме Bafin, интерес к нему проявляет английский надзорный орган FCA, и соответствующие американские ведомства. Именно американцы не особенно церемонятся в том, что касается способов проведения расследования, и штрафных санкций.
Об этом свидетельствуют и проходящие на данный момент переговоры по поводу сделок с ипотечными кредитами Deutsche Bank, проводившихся еще до экономического кризиса. Они были начаты Минюстом США примерно половину месяца назад с большой суммы штрафа — 14 млд дол.
США в Англия выполняют расследование в связи с нарушением санкционного режима
В отличие от операций с ипотечными кредитами, российские сделки проводились не В США, но, однако, американские власти уверены в том, что их это конкретно затрагивает — в первую очередь вследствие того что расчеты производились в долларах. Помимо этого, Минюст США и денежное ведомство Нью-Йорка (DFS) контролируют, не нарушил ли германский банк действующий режим санкций.
Что касается англичан, то они занимаются этим делом на том основании, что кое-какие сделки были заключены в Лондоне.
Германский надзорный орган до сих пор не смог отыскать никаких доказательств того, что сам Deutsche Bank нарушил правила, относящиеся к контролю за отмыванием денег. Но это событие во Франкфурте должно восприниматься как ограниченный сигнал отбоя.
Согласно точки зрения одного инсайдера, из этого не нужно, что другие ведомства ограничатся малыми штрафами, либо по большому счету обойдутся без них. Расследование на местах сотрудников надзорных органов было сложным и временами кроме того страшным.
Англосаксонские ведомства, возможно, имели возможность бы добиться большего результата.
Words at War: The Hide Out / The Road to Serfdom / Wartime Racketeers
